Chi sono le Persone Politicamente Esposte?

Le Persone Politicamente Esposte sono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche. Sono da includere in questa categoria anche i loro familiari e le persone con le quali intrattengono stretti legami d’affari.

Per persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche si intendono:

Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e cariche analoghe in Stati esteri;
Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale e cariche analoghe in Stati esteri;
Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato, altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e cariche analoghe in Stati esteri;
Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
Ambasciatore, incaricato d'affari e cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate e cariche analoghe in Stati esteri;
Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero o controllate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Vengono identificati come familiari di persone politicamente esposte:

i genitori;
il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto;
i figli e i loro coniugi e le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto.

I soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti rapporti sono:

le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.