Chi sono le Persone Politicamente Esposte?
Le Persone Politicamente Esposte sono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche. Sono da includere in questa categoria anche i loro familiari e le persone con le quali intrattengono stretti legami d’affari.
Per persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche si intendono:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e cariche analoghe in Stati esteri;
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale e cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato, altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- Ambasciatore, incaricato d'affari e cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate e cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero o controllate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
Vengono identificati come familiari di persone politicamente esposte:
- i genitori;
- il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto;
- i figli e i loro coniugi e le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto.
I soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti rapporti sono:
- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.